{"id":1226,"date":"2013-03-25T13:15:12","date_gmt":"2013-03-25T19:15:12","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.c2.org.mx\/?p=1226"},"modified":"2015-12-01T21:59:19","modified_gmt":"2015-12-02T03:59:19","slug":"actividades-vulnerables-el-panpenalismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=1226","title":{"rendered":"Actividades vulnerables: El Panpenalismo"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><em>\u201cEl Estado s\u00f3lo merece existir<\/em><br \/>\n<em>Para pagar la deuda externa y<\/em><br \/>\n<em>Para garantizar la paz social\u201d<\/em><\/p>\n<p>Eduardo Galeano<\/p><\/blockquote>\n<p>El pr\u00f3ximo 17 de julio de 2013, entrar\u00e1 en vigor en M\u00e9xico la ley federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n con operaciones de procedencia il\u00edcita, la cual tendr\u00e1 cargas y obligaciones administrativas con repercusiones penales para aquellas actividades que la misma ley determina como vulnerables, tales como: juegos, apuestas, concursos, sorteos, emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicio, cheques de viajero, ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, garant\u00eda, prestaci\u00f3n habitual de servicios de construcci\u00f3n, comercializaci\u00f3n de metales preciosos, joyas, relojes, subasta de obras de arte, comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de veh\u00edculos, blindaje de veh\u00edculos, traslado y custodia de dinero, prestaci\u00f3n de servicios de fe p\u00fablica, prestaci\u00f3n de servicios de comercio exterior, agente o apoderado aduanal. Una ley que entra en vigor una vez que en otros de los Estados similares al mexicano ya contaban con este ordenamiento legal para combatir el financiamiento de las actividades il\u00edcitas, como se puede apreciar de los siguientes Estados: Brasil, 9 de julio de 2012, reforma a la ley contra el lavado de dinero. 12.683, Uruguay, ley 17.835, sistema de prevenci\u00f3n y control del lavado de Activos y del financiamiento al terrorismo del 29 de septiembre de 2004, Colombia, 24 de julio de 2001, ley lavado de activos, 599, Panam\u00e1, Ley 42, 2 de octubre de 2000, Espa\u00f1a, 22 de abril de 2010, ley para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, Chile aprobada el 26 de enero 2005, lavado de activos, no. 19.913, Argentina. ley 26.683, 17 de junio 2011, Per\u00fa Ley 27765, 26 de junio de 2002. Por tanto, se puede apreciar que el Estado Mexicano es de los \u00faltimos que cuentan con este ordenamiento, tal parece que la soberan\u00eda ya no es nacional, sino regional o mundial, en un estado globalizado al estilo de la pos modernidad, es decir de diferencias no de igualdades, pues se pretende homogenizar la legislaci\u00f3n, as\u00ed como se ha homogeneizado la cultura. (RABINOVICH &#8211; B, Ricardo, \u201cDerechos Humanos\u201d Editorial Qu\u00f3rum, Buenos Aires, 2007) Se trata de una disposici\u00f3n que pretende limitar actividades comerciales para el financiamiento de actividades il\u00edcitas, con el firme pensamiento pol\u00edtico que, basta con leyes que determinen sanciones penales para que se solucionen todos los problemas, pues establece una serie de infracciones y delitos, pensamiento al que se le denomina \u201cPanpenalismo\u201d, (ZAFFARONI, Ra\u00fal, \u201cManual de Derecho Penal\u201d Ediar, Buenos Aires, 2011) Un ordenamiento federal que deber\u00e1 de pasar en los tribunales el \u201ctest de constitucionalidad\u201d, pues con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se han establecido una serie de derechos constitucionales en el \u00e1mbito penal y administrativo sancionador, principios como son; 1. Principio retributivo, nulla poena, sine crimen, 2. Principio de legalidad, nullum crimen, sine lege 3. Principio de econom\u00eda, nulla lex poenalis, sine neces\u00edtate, 4. Principio de ofensividad, nulla necessitas, sine injuria, 5. Principio de materialidad, nulla injuria, sine accione, 6. Principio de culpabilidad, Nulla actio, sine culpa, 7. Principio de jurisdiccionalidad, Nula culpa, sine indicio, 8. Principio Acusatorio, nullum indicium, sine accusatione, 9. Principio de la carga de la prueba, nulla acusatio, sine probatione, 10. Principio del contradictorio Nulla probatio, sine defensione (PRIETO, Sanchiz, Lu\u00eds, \u201cGarantismo y Derecho Penal\u201d Iustel, Madrid, 2011)) por lo pronto, en tanto se determina su constitucionalidad en los tribunales, se deber\u00e1 de considerar la necesidad de conocer plenamente esta disposici\u00f3n legal, los alcances de la misma, y que no permita simplemente justificarse su existencia por los \u00f3rganos que dar\u00e1n el seguimiento a este ordenamiento, en palabras de Zaffaroni; \u201ccontroles que s\u00f3lo afectan a los peque\u00f1os ahorristas e inversores menores, que se topan con todo tipo de dificultades para realizar cualquier operaci\u00f3n licita, generando un verdadero estalinismo financiero que favorece la concentraci\u00f3n\u201d (ZAFFARONI, \u201cCuesti\u00f3n Criminal\u201d E. Ra\u00fal, Planeta, Buenos Aires, 2012) por lo pronto, el reglamento de la ley que establece la operaci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones entrara en vigor 30 d\u00edas despu\u00e9s de la vigencia de la ley, esperando que exista la tolerancia suficiente para los particulares que se vayan adaptando a una obligaci\u00f3n administrativa m\u00e1s, sin -desde luego- su justa retribuci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cEl Estado s\u00f3lo merece existir Para pagar la deuda externa y Para garantizar la paz social\u201d Eduardo Galeano El pr\u00f3ximo 17 de julio de 2013, entrar\u00e1 en vigor en M\u00e9xico la ley federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n con operaciones de procedencia il\u00edcita, la cual tendr\u00e1 cargas y obligaciones administrativas con repercusiones penales para aquellas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1227,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1226","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-silvino-vergara"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1226"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1228,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1226\/revisions\/1228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}