{"id":1245,"date":"2012-12-10T11:41:27","date_gmt":"2012-12-10T17:41:27","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.c2.org.mx\/?p=1245"},"modified":"2015-12-01T22:01:33","modified_gmt":"2015-12-02T04:01:33","slug":"lavado-de-dinero-3a-parte-leyes-que-no-son-derecho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=1245","title":{"rendered":"Lavado de Dinero, 3a. Parte: Leyes que no son Derecho"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><em>\u201cEs la ley como la lluvia:<\/em><br \/>\n<em>Nunca puede ser pareja<\/em><br \/>\n<em>El que se aguanta se queja,<\/em><br \/>\n<em>Pero el asunto es sencillo:<\/em><br \/>\n<em>La ley es como el cuchillo:<\/em><br \/>\n<em>No ofende al que la maneja\u201d<\/em><\/p>\n<p>Mart\u00edn Fierro<\/p><\/blockquote>\n<p>Como se mencion\u00f3 ante la inminente vigencia de la Ley federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y de financiamiento al terrorismo, se consideran a ciertas actividades de los particulares como actividades \u201cvulnerables\u201d, que deben ser reportadas cada mes por aquellos que realizan esas operaciones, por ende, se establece una lista de actividades, que cuentan con la obligaci\u00f3n de identificar a sus clientes y usuarios, informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n, y recabar copia de la documentaci\u00f3n que lo acredite, por su parte, recientemente en la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, se manifest\u00f3 que con esta ley se encontrar\u00e1n con 320,000 sujetos obligados, y que; \u201ccerca de 3,600 tipos de conductas que pudieran caer en lo que tiene que ver con lavado de dinero\u2026\u201d (El Economista, viernes 16 de noviembre de 2012), por ende, al seleccionar a ciertas actividades como vulnerables de la existencia de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y con esos n\u00fameros exorbitantes en la comisi\u00f3n de delitos, encontramos que en la pr\u00e1ctica se presentar\u00e1 una grave problem\u00e1tica por la contravenci\u00f3n al derecho humano; la presunci\u00f3n de la inocencia, -art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos- que consiste en que la carga de la prueba de la comisi\u00f3n del delito le corresponde a la parte acusadora, desde luego no al juez, y menos aun la carga de la prueba de la inocencia al acusado, as\u00ed lo ha considerado y juzgado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que sentencias como la siguiente contravienen a ese derecho humanos: \u201clas pruebas resultaban insubsistentes por cuanto a su inocencia, no ha sido aparejado con alguna otra prueba \u2026 que demostrara su inculpabilidad\u2026\u201d Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia de 25 de noviembre de 2005, Caso Garc\u00eda Asto y Ram\u00edrez Rojas, vs Per\u00fa) sin embargo, la realidad es otra, es decir el riesgo que existe es que, ante la ignorancia de la existencia y obligatoriedad de la ley, y por su parte, ante la necesidad de las unidades encargadas de su aplicaci\u00f3n de justificar su trabajo ser\u00e1 palpable esta contravenci\u00f3n al principio de presunci\u00f3n de inocencia, como concluye Zaffaroni: \u201cEn Am\u00e9rica Latina todo sospechoso es tratado como enemigo, aunque lo legitime el derecho procesal penal\u201d (Zaffaroni, Eugenio Ra\u00fal \u201cEl enemigo en el Derecho penal\u201d Ediar, Buenos Aires, 2009), lo cierto es que nos encontramos con una legislaci\u00f3n que es contraria a los derechos elementales de los gobernados, no se trata de una ley que permita el desarrollo econ\u00f3mico del estado, suceder\u00e1 lo que aconteci\u00f3 en el inicio de vigencia de la ley del Impuesto sobre Dep\u00f3sitos en Efectivo en julio de 2008, que las personas f\u00edsicas disminuyeron sus operaciones bancarias e incluso los bancos redujeron la apertura de cuentas bancarias de personas f\u00edsicas, -posiblemente por eso los bancos, hoy venden seguros, coches y hasta cacerolas-, \u00bfCu\u00e1l ser\u00e1 el objetivo de fondo de esta ley?, lejos de su objetivo formal-legal se\u00f1alado en la misma \u2013proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional \u2013pues es evidente que esta ley afectar\u00e1 como cualquier ley punitiva a los m\u00e1s vulnerables y a los chivos expiatorios, y no pasar\u00e1 nada con aquellas personas a las que efectivamente se encuentra dirigida, y menos a\u00fan a las grandes corporaciones, seguir legislando en el estado mexicano con leyes que no son derecho, es un arma de un estado de No derecho, citaba a principios del siglo XX en Alemania Adolf Merkel, \u201cun orden impuesto por la fuerza no se convierte en un orden jur\u00eddico, sino en el momento en que se incline a su favor la mayor parte de las fuerzas morales de un pueblo.\u201d (WELZEL, Hans, \u201c\u201d Ediciones Coyoac\u00e1n, M\u00e9xico, 2011), hoy ante estas leyes y la ausencia de la nueva ley de amparo, de la ausencia de la aplicaci\u00f3n del control difuso de la constituci\u00f3n, de la ausencia de tribunales contencioso administrativo en todos los estados, de la ausencia de la aplicaci\u00f3n del principio pro personae, evidentemente que los derechos humanos a un a\u00f1o de la reforma constitucional -10 de junio de 2011- han sido olvidados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cEs la ley como la lluvia: Nunca puede ser pareja El que se aguanta se queja, Pero el asunto es sencillo: La ley es como el cuchillo: No ofende al que la maneja\u201d Mart\u00edn Fierro Como se mencion\u00f3 ante la inminente vigencia de la Ley federal para la prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1246,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[276,285,286],"class_list":["post-1245","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-silvino-vergara","tag-derecho","tag-lavado-de-dinero","tag-procedencia-ilicita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1245"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1247,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1245\/revisions\/1247"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}