{"id":6730,"date":"2025-08-21T17:50:06","date_gmt":"2025-08-21T22:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=6730"},"modified":"2025-08-29T18:39:44","modified_gmt":"2025-08-29T23:39:44","slug":"comentarios-a-la-reforma-de-la-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=6730","title":{"rendered":"Beneficiario Controlador y la reforma a la Ley Antilavado el 17 de julio de 2025"},"content":{"rendered":"<p>La <strong>Ley Federal Para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita <\/strong>(LFPIORPI) tambi\u00e9n denominada como <strong>Ley Antilavado<\/strong>\u00a0nace en M\u00e9xico el 17 de octubre de 2012 con el objetivo de prevenir y detectar actividades financieras realizadas por los mexicanos. Del mismo modo busca proteger la econom\u00eda nacional al poder determinar y prevenir aquellos movimientos que sean il\u00edcitos y da\u00f1en el patrimonio del Estado.<\/p>\n<p>La presente Ley surge para prevenir, evitar y eliminar el <em>lavado de dinero. <\/em>Por ello, se anexa la figura jur\u00eddica denominada <strong>Beneficiario Controlador <\/strong>quien de acuerdo con la Ley Federal Para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) la define en su siguiente art\u00edculo:<\/p>\n<blockquote><p>Art\u00edculo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender\u00e1 por:<br \/>\nIII. Beneficiario Controlador, a la persona f\u00edsica o grupo de personas f\u00edsicas que:<\/p>\n<p>a) Directamente o por medio de alguna persona Cliente o Usuaria <strong>obtiene<\/strong>, en \u00faltima instancia, <strong>el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposici\u00f3n del bien o servicio<\/strong> <strong>derivado de la realizaci\u00f3n de un acto u operaci\u00f3n<\/strong> con quien realice una <strong>Actividad Vulnerable<\/strong>, o<\/p>\n<p>b) Ejerce el control efectivo en \u00faltima instancia de<strong> aquella persona moral que, en su car\u00e1cter de Cliente o Usuaria, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable<\/strong>, as\u00ed como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.<\/p><\/blockquote>\n<p>De acuerdo con la <strong>Ley Federal Para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong> (LFPIORPI) los art\u00edculos reformados el pasado 17 de julio de 2025 relacionados con la figura jur\u00eddica (Beneficiario Controlador) fueron los siguientes:<\/p>\n<blockquote><p>Art\u00edculo 33 Bis. Las <strong>sociedades mercantiles deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes<\/strong> conforme a esta Ley, <strong>para determinar claramente a quien sea su Beneficiario Controlador<\/strong> y <strong>conservar la informaci\u00f3n que lo soporte<\/strong>.<\/p>\n<p>Cuando se realice la <strong>transmisi\u00f3n de dominio<\/strong> o <strong>constituci\u00f3n de derechos de cualquier naturaleza sobre los t\u00edtulos representativos de partes sociales o acciones de sociedades mercantiles<\/strong>, \u00e9stas deber\u00e1n <strong>presentar aviso respecto de la inscripci\u00f3n en el libro de registro de la sociedad en el sistema electr\u00f3nico<\/strong> que de conformidad con el art\u00edculo 34, fracci\u00f3n XXXI, de la Ley Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal determine y opere la Secretar\u00eda de Econom\u00eda.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>Art\u00edculo 33 Ter. Las sociedades mercantiles tambi\u00e9n deben <strong>registrar en el sistema electr\u00f3nico <\/strong>referido en el art\u00edculo 33 Bis de la Ley, l<strong>a informaci\u00f3n necesaria<\/strong> p<strong>ara identificar a la persona o grupo de personas<\/strong> que cumplan los supuestos <strong>para ser consideradas como Beneficiario Controlador<\/strong> de dichas personas morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretar\u00eda en los t\u00e9rminos de esta Ley.<\/p>\n<p>Art\u00edculo 33 Qu\u00e1ter. La Secretar\u00eda, a trav\u00e9s de la unidad administrativa facultada conforme a las disposiciones aplicables, promover\u00e1 entre las autoridades competentes de las Entidades Federativas que las <strong>sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectiva persona Beneficiario Controlador<\/strong>, tomando en consideraci\u00f3n lo dispuesto en las reglas de car\u00e1cter general que al efecto emita la Secretar\u00eda conforme a esta Ley.<\/p><\/blockquote>\n<p>A\u00fan se encuentra en proceso la actualizaci\u00f3n de la plataforma de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, por lo que a\u00fan no est\u00e1n disponibles los lineamientos en el Portal para que las personas morales registren a el Beneficiario Controlador, como lo indica la Ley. Sin embargo, es indispensable que se tengan los datos del Beneficiario Controlador a la orden pues las leyes administrativas son de obligaci\u00f3n estricta y se deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes y conservar la informaci\u00f3n como lo determina la Ley.<\/p>\n<p>Los requerimientos solicitados sobre el beneficiario controlador son:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificaci\u00f3n oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, c\u00e9dula profesional).<\/li>\n<li>Constancia de situaci\u00f3n fiscal actualizada.<\/li>\n<li>Documentaci\u00f3n que acredite la cadena de control de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Ley Federal Para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) tambi\u00e9n denominada como Ley Antilavado\u00a0nace en M\u00e9xico el 17 de octubre de 2012 con el objetivo de prevenir y detectar actividades financieras realizadas por los mexicanos. 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