{"id":6743,"date":"2025-08-25T13:15:24","date_gmt":"2025-08-25T18:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=6743"},"modified":"2025-08-29T17:51:52","modified_gmt":"2025-08-29T22:51:52","slug":"importancia-de-registrar-a-tu-beneficiario-controlador-de-acuerdo-a-la-reforma-de-la-ley-antilavado-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.c2.org.mx\/?p=6743","title":{"rendered":"Beneficiario Controlador: Sanciones y Multas contempladas en la Ley Antilavado respecto a su reforma de 2025"},"content":{"rendered":"

El 17 de julio de 2025 se aprob\u00f3 la Reforma a diversos art\u00edculos de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita <\/strong>(LFOIL) tambi\u00e9n denominada como Ley Antilavado.<\/p>\n

La reforma a la Ley Antilavado incluye\u00a0<\/span>modificaciones y adiciones en varios art\u00edculos y fracciones<\/strong>, incluyendo aquellos que regulan lo relacionado a la figura jur\u00eddica denominada Beneficiario Controlador.<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Es un requerimiento el registro del Beneficiario Controlador de las Sociedades Mercantiles y l<\/span>a Ley Antilavado establece dos supuestos relacionados sobre multas de dicha figura jur\u00eddica:<\/p>\n

Art\u00edculo 53. Se aplicar\u00e1 la multa correspondiente a quienes:<\/p>\n

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretar\u00eda en t\u00e9rminos de esta Ley;<\/p>\n

(…)<\/p>\n

V. Incumplan con las obligaciones que imponen los art\u00edculos 33, 33 Bis y 33 Ter<\/strong> de esta Ley<\/p>\n

(…)<\/p><\/blockquote>\n

La fracci\u00f3n V del art\u00edculo anterior menciona a los art\u00edculos 33 BIS y 33 TER, donde el primero contiene dos obligaciones distintas que las\u00a0<\/span>sociedades mercantiles<\/strong>\u00a0<\/span>deben cumplir:<\/p>\n

    \n
  1. Atender los requerimientos realizados por las autoridades antilavado, para determinar qui\u00e9n sea su Beneficiario Controlador<\/strong> y conservar la informaci\u00f3n que lo soporte.<\/li>\n
  2. Emitir un aviso ante un sistema de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda cuando se realice la transmisi\u00f3n de dominio o constituci\u00f3n de derechos de cualquier naturaleza sobre los t\u00edtulos representativos de partes sociales o acciones.<\/li>\n<\/ol>\n
      <\/ul>\n

      Y el segundo (33 ter) donde e<\/strong>xige a las sociedades mercantiles registrar<\/strong> en el sistema electr\u00f3nico de la Unidad de Inteligencia Financiera la informaci\u00f3n sobre sus beneficiarios controladores<\/strong>, identificados bajo los par\u00e1metros de la Ley Antilavado, y conforme a los lineamientos que emita la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong>. Esta obligaci\u00f3n implica un reporte activo y peri\u00f3dico.<\/span><\/p>\n

      De encontrarte en alguno de los supuestos anteriores (art\u00edculo 53) de la Ley Antilavado, tendr\u00e1s una multa que equivale a lo siguiente:<\/p>\n

      Art\u00edculo 54. Las multas aplicables para los supuestos del art\u00edculo anterior de esta Ley ser\u00e1n las siguientes:<\/p>\n

      I. Se aplicar\u00e1 multa equivalente a doscientos y hasta dos mil veces el valor diario de la UMA en el caso de las fracciones I, II, III y IV del art\u00edculo 53 de esta Ley;<\/p>\n

      II. Se aplicar\u00e1 multa equivalente a dos mil y hasta diez mil veces el valor diario de la UMA en el caso de la fracci\u00f3n V del art\u00edculo 53 de esta Ley, y<\/p>\n

      2, 000 UMAS equivale a $226,800.00 MN ((DOSCIENTOS VEINTIS\u00c9IS MIL OCHOCIENTOS PESOS MEXICANOS) y 10, 000 UMAS equivale a $1,134,000.00 MN (UN MILL\u00d3N CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MEXICANOS).<\/strong><\/p>\n

      (Lo resaltado es propio)<\/p><\/blockquote>\n

      Cabe mencionar que actualmente el valor de una UMA<\/strong> corresponde a la cantidad de 113.40<\/strong>.<\/p>\n

      Es indispensable que el\u00a0Beneficiario Controlador<\/strong> sea registrado en la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico <\/strong>como lo determina la \u00faltima reforma al art\u00edculo\u00a033 Ter<\/strong> de dicha Ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      El 17 de julio de 2025 se aprob\u00f3 la Reforma a diversos art\u00edculos de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFOIL) tambi\u00e9n denominada como Ley Antilavado. La reforma a la Ley Antilavado incluye\u00a0modificaciones y adiciones en varios art\u00edculos y fracciones, incluyendo aquellos que regulan lo relacionado […]<\/p>\n","protected":false},"author":41,"featured_media":6744,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[297],"tags":[],"class_list":["post-6743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/41"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6743"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6768,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6743\/revisions\/6768"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.c2.org.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}