La Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también denominada como Ley Antilavado nace en México el 17 de octubre de 2012 con el objetivo de prevenir y detectar actividades financieras realizadas por los mexicanos. Del mismo modo busca proteger la economía nacional al poder determinar y prevenir […]
LISTADO GLOBAL DEFINITIVO DE LOS CONTRIBUYENTES RESPECTO DE QUIENES SE PRESUMA LA INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN LOS COMPROBANTES FISCALES QUE EMITIERON. SU PUBLICACIÓN NO DEMUESTRA, POR SÍ SOLA, LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, EN PERJUICIO DE LOS TERCEROS QUE HAYAN UTILIZADO ESOS DOCUMENTOS PARA […]
Con la reforma fiscal de 2014 se creó una figura jurídica que penalizó la compra-venta de facturas. El 1 de enero de 2014 entró en vigor la reforma al Código Fiscal de la Federación que agregó el art. 69-B, en el que se introdujo el término de operaciones inexistentes. En este precepto legal se establecieron […]
