Derecho Silvino Vergara

Burocracia y derecho administrativo

Silvino Vergara Nava El derecho administrativo vigente está sesgado inequívocamente, a favor de la autoridad y en desmedro de la libertad… un derecho administrativo del administrado y no de la administración. Agustín Gordillo Uno de los mayores y frecuentes problemas que tiene cualquier gobernado, desde un simple ciudadano de a pie, pasando por un profesionista, […]

Derecho

17 FRACCIÓN VIII LEY FRIORPI

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: ACTIVIDAD IDENTIFICAR. $308,866 PRESENTAR AVISO. $617,732.40 Comercialización habitual o profesional de vehículos nuevos o usados. Aereos, marítimos o terrestres.     Distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o […]

Contabilidad Derecho Rosendo Rosas

Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

¿Sabes acerca del ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras? Sigue leyendo… DESCARGA EL ARTÍCULO COMPLETO DANDO CLICK AQUÍ Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional […]

Contabilidad Derecho Rosendo Rosas

Sobre el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  ¿Sabes en que consiste la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? En el presente artículo te lo explico a detalle. DA CLICk AQUÍ PARA DESCARGAR EL ARTÍCULO COMPLETO EN PDF Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades Vulnerables y, por tanto objeto de […]

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Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Artículo 3.- Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por: X.- Grupo empresarial: al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales.   Asimismo, en el artículo dos […]