Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: ACTIVIDAD IDENTIFICAR. $308,866 PRESENTAR AVISO. $617,732.40 Comercialización habitual o profesional de vehículos nuevos o usados. Aereos, marítimos o terrestres. Distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o […]
Autor: Rosendo Rosas Goiz
Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
¿Sabes acerca del ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras? Sigue leyendo… DESCARGA EL ARTÍCULO COMPLETO DANDO CLICK AQUÍ Artículo 17 Fracción IV. de la LFRIOPRI. El ofrecimiento habitual o profesional […]
Sobre el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
¿Sabes en que consiste la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? En el presente artículo te lo explico a detalle. DA CLICk AQUÍ PARA DESCARGAR EL ARTÍCULO COMPLETO EN PDF Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades Vulnerables y, por tanto objeto de […]
Beneficiario Controlador.
Definición.- Es la persona física o grupo de personas físicas que, Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o […]
Legitimación de contrato colectivo.
Los sindicatos antes del 30 de mayo del año sigiente para que puedan seguir teniendo el contrato colectivo de las empresas debe legitimar su contrato colectivo para tal efecto debe observar lo que establece el artículo siguiente de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 390 Ter. Para el registro de un contrato colectivo inicial o […]
MIS APUNTES SOBRE EL LIBRO. LA PRUEBA DE LOS HECHOS.
La prueba de los hechos. Michelle Taruffo. Apuntes personales. Capítulo 2. EL HECHO. El hecho como objeto de prueba.- El hecho es el “objeto” de la prueba o su finalidad fundamental, en el sentido de que es lo que “es probado” en el proceso. Pp. 89 iura novit curia afecta. “el juez conoce el derecho.” […]
Día 2, de vuelta a casa. Por el magnífico.
Tenemos que salir de la olla de la autocompasión y bajar De la Cruz por que necesitan la madera. Lunes por la mañana, hay que planear la semana, seguir apilando todos los pendientes y desear que no le pase nada a los clientes y que se logre cobrar sin contratiempos la quincena. Existen muchos métodos […]
Día 1. De regreso a casa, por el magnífico.
Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sant 1,2. Las pruebas no solo existen en el derecho, existen también en la vida y la forma en las que las vamos viviendo y pasando, algunas fuertes que dejan huella y otras solo pasan y no hacen mella en […]
Mis tesis relevantes de la revista del TFJA del mes de mayo.
Revisé la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del mes de mayo y encontré a mi juicio las siguientes jurisprudencias que me parecieron importantes y las coparto. En lo personal me llamó la atención una que habla sobre los requisitos de las notificaciones cuando se hacen de manera electrónica y no la abre el […]