Click para descargar Expediente Único de Identificación PF (form) Click para descargar Expediente Identificación PM (form) Click para descargar Expediente Fideicomiso (form) Click para descargar FORMULARIO 17 FRACCIÓN XI LFRIORPI
Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo 3.- Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por: X.- Grupo empresarial: al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, en el artículo dos […]
Memorándum para el Beneficiario Controlador
Para: Nombre del Cliente. Licenciado, Buenas tardes. Le envío un archivo de los datos que se deben de llenar del Beneficiario Controlador, para que de favor lo revise y si es necesario corregir o modificar los datos del mismo. En cuanto lo tenga corregido, favor de enviármelo para que se incluya en su contabilidad. […]
Beneficiario Controlador.
Definición.- Es la persona física o grupo de personas físicas que, Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o […]
Legitimación de contrato colectivo.
Los sindicatos antes del 30 de mayo del año sigiente para que puedan seguir teniendo el contrato colectivo de las empresas debe legitimar su contrato colectivo para tal efecto debe observar lo que establece el artículo siguiente de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 390 Ter. Para el registro de un contrato colectivo inicial o […]
MIS APUNTES SOBRE EL LIBRO. LA PRUEBA DE LOS HECHOS.
La prueba de los hechos. Michelle Taruffo. Apuntes personales. Capítulo 2. EL HECHO. El hecho como objeto de prueba.- El hecho es el “objeto” de la prueba o su finalidad fundamental, en el sentido de que es lo que “es probado” en el proceso. Pp. 89 iura novit curia afecta. “el juez conoce el derecho.” […]
Tesis 2024907
Registro digital: 2024907 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL. SU EXPEDICIÓN SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS APLICABLES NO ACTUALIZA UNA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A SU REGLAMENTO, O A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE AL EFECTO EMITA EL SERVICIO DE […]
TESIS MAYO 2022
IX-P-1aS-17 RECARGOS. RESULTA INSUFICIENTE LA CITA EN LA LI-QUIDACIÓN DE LAS TASAS MENSUALES PUBLICADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚ-BLICO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MISCELÁ-NEAS FISCALES, PUBLICADAS EN EL MISMO MEDIO DE DIFUSIÓN, RESPECTO DE LAS TASAS DE.- Para que una liquidación, en el […]
Día 2, de vuelta a casa. Por el magnífico.
Tenemos que salir de la olla de la autocompasión y bajar De la Cruz por que necesitan la madera. Lunes por la mañana, hay que planear la semana, seguir apilando todos los pendientes y desear que no le pase nada a los clientes y que se logre cobrar sin contratiempos la quincena. Existen muchos métodos […]
Día 1. De regreso a casa, por el magnífico.
Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sant 1,2. Las pruebas no solo existen en el derecho, existen también en la vida y la forma en las que las vamos viviendo y pasando, algunas fuertes que dejan huella y otras solo pasan y no hacen mella en […]